Open navigation
Українська English

Guidelines

Рекомендації щодо перевірок, здійснюваних українськими антимонопольними органами

<< Back

Які документи мають пред’явити службовці? 

Ukrainian Competition Authorities
 

  • Для здійснення перевірки компанії службовці повинні надати (a) службові посвідчення, (b) судове рішення господарського суду та (b) розпорядження Антимонопольного комітету України про перевірку (розпорядження обов’язково має містити номер, дату і місце його прийняття; посаду, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка видала розпорядження; номер та дату судового рішення господарського суду; номер справи, в якій проводиться перевірка, та реквізити розпорядження про її початок - за наявності; найменування об’єкта перевірки; дані про склад комісії з проведення перевірки, дати початку та закінчення перевірки, перелік питань, що підлягають з’ясуванню під час проведення перевірки; інформацію про права та обов’язки членів комісії з проведення перевірки та учасників об’єкта перевірки; попередження про встановлену законом відповідальність за перешкоджання проведенню перевірки). 
  • Практична рекомендація: Попросіть службовців пред’явити вищезазначені в пункті (1) документи. У випадку надання перевірте дуже уважно: 
    • Чи наша компанія є адресатом?  
    • Які звинувачення висунуто проти нашої компанії (предмет перевірки)?  
    • Де службовці можуть здійснювати перевірку? 
    • Проведення яких саме дій передбачено рішенням суду? 
  • Якщо немає документа про перевірку, заперечуйте проти будь-якої перевірки. Утім, не намагайтесь перешкоджати службовцям. Дійте так само, якщо службовці виходять за рамки перевірки на місці. 
  • Окремо зверніться до службовців з вимогою пред’явити їхні службові посвідчення та запишіть їх повні імена та реквізити посвідчень (дату видачі, серію та номер – за наявності), а також з вимогою надати засвідчену належним чином копію розпорядження АМК про проведення перевірки.  

Де і як службовці можуть здійснювати перевірку? 

Ukrainian Competition Authorities
 

  • Зверніться до службовців з вимогою зачекати, поки з’явиться уповноважена особа з юридичного відділу чи зовнішній юрист/адвокат, перед тим, як вони розпочнуть перевірку (в такому разі службовці зобов’язані зачекати на відповідну особи протягом трьох годин). Ніколи не залишайте службовців самих, коли немає представників компанії. Під час перевірки кожен службовець має супроводжуватися працівником компанії для контролю.  
  • Будь ласка, зверніть увагу, що Ви лише зобов’язані не перешкоджати проведенню перевірки. Тому Ви не зобов’язані активно допомагати під час перевірки. Перевірка може здійснюватися за підтримки органів поліції. Тому співпраця рекомендується, але в якнайбільш обмеженому обсязі.  
  • Перевірка може розповсюджуватися на всі службові приміщення, у тому числі на шафи, письмові столи, сейфи, автомобілі, інформаційні системи, комп’ютери, технічні засоби електронних комунікацій та зберігання інформації, сервери, робочі місця працівників, тощо чи на осіб. Ви не можете відмовити службовцям у доступі до жодних з цих приміщень та/чи предметів/осіб. 
  • Службовці також мають право ставити питання (див. пункт 4 нижче). 

Що службовці можуть перевіряти? 

Ukrainian Competition Authorities

Найважливіше

  • Ніколи з власної ініціативи не надавайте жодних предметів або документів. Ніколи не нищте жодних предметів або документів. Проте не відмовляйтеся від формального вилучення. Попросіть про формальні докази вилучення (наприклад, згадування вилучення в протоколі). Службовці забороняють всім присутнім вчиняти будь-які дії з майном, предметами, документами та іншими носіями інформації до закінчення їх огляду. Навіть, якщо Ви не почули від службовців такої заборони, все одно утримуйтесь від вчинення таких дій без дозволу службовців. 

Документи

  • Загалом, службовці можуть здійснити вилучення оригіналів усіх документів, навіть якщо вони містять інформацію з обмеженим доступом. Тому робіть копії усіх вилучених документів. За вимогою особи, чиї документи вилучаються, Антимонопольний комітет України зобов’язаний надати цій особі засвідчені копії документу протягом трьох днів з моменту пред’явлення вимоги.  
  • Наступні документи не можуть бути вилучені, скопійовані чи перевірені службовцями: 
    • документи, що знаходяться в місці проживання особи або на території її власності; 
    • особисті документи, якщо вони не розглядаються як докази. 
  • Якщо службовці хочуть перевірити такі документи, має бути пред’явлене відповідне рішення суду. 

Комп’ютери та інші предмети

  • Загалом, службовці також мають право вилучити комп’ютери та інші предмети. Більше того, вони можуть робити електронні копії комп’ютерних файлів. Проте вимагайте, щоб комп’ютери та сервери лишалися в компанії. Надавайте доступ до комп’ютерних файлів. Увага: завжди робіть електронні копії всіх комп’ютерних файлів, які вилучаються службовцями.
  • Якщо можна, інформуйте службовців, що документи привілейованого характеру або які не мають стосунку до звинувачень, зберігаються на комп’ютері і не можуть бути скопійовані. У цьому випадку вимагайте, щоб службовці не вилучали комп’ютер чи носій інформації, відповідно. Далі вимагайте, щоб службовці робили лише вибіркову перевірку папок та файлів, які не мають стосунку до висунутих звинувачень. 
  • У випадку, якщо службовці запитують доступ до комп’ютерів, телефонів або інших технічних засобів, захищених, наприклад, паролем або в інший спосіб, який вам невідомо, повідомте про це службовцям. Службовці мають право використовувати технічні чи програмно-технічні засоби подолання таких систем захисту виключно, якщо про це зазначено в рішенні суду. У випадку, якщо в рішенні суду відсутнє посилання на можливість застосування таких засобів, обов’язково зверніть на це увагу службовців, але в жодному разі не намагайтесь зупинити їх. 

Протокол / Печатки

  • Після закінчення перевірки Ви маєте наполягати на тому, щоб службовці зробили точний список усіх вилучених доказів. Протокол вилучення доказів (документів, комп’ютерів та інших предметів) має бути підписаний двома уповноваженими службовцями відповідного органу Антимонопольного Комітету України. 
  • Службовці уповноважені опечатувати, з-поміж іншого, приміщення, кімнати, шафи і документи, наприклад, якщо перевірка триває декілька днів але виключно на підставі судового рішення господарського суду. Перевірте наявність такого рішення, а також наявність в ньому посилання на можливість службовців робити зазначене, однак не перешкоджайте їм, навіть за відсутності такого рішення / посилання в ньому на пломбування (опечатання). Не зривайте ці печатки. Вилучення майна, предметів, документів та інших носіїв інформації потребує складання протоколу, який підписується двома уповноваженими службовцями відповідного органу Антимонопольного комітету України.

Хто може бути опитаний службовцями і як?

Ukrainian Competition Authorities
 

Службовці уповноважені вимагати пояснень від будь-яких працівників. Працівники зобов’язані на вимогу Антимонопольного комітету України давати пояснення, у тому числі розкривати інформацію з обмеженим доступом, а також банківські та комерційні таємниці. 

  • Просіть про те, щоб Вас опитували лише в присутності зовнішнього юриста. Але зауважте, що службовці зобов’язані чекати на нього всього три години, після пред’явлення вимоги. 
  • Ви маєте право вимагати присутність перекладача, однак службовці не зобов’язані його чекати для проведення перевірки. 
  • Усі відповіді записуються в протокол, який підписується уповноваженим службовцем Антимонопольного комітету України та особою, яку опитали. Упевніться, що всі запитання та всі відповіді під час опитування записуються в протокол. Ніколи не підписуйте жодних документів, доки не проконсультуєтеся з юристом. Утім, якщо Ви відмовляєтеся підписувати протокол зі своїми поясненнями, службовці зазначать у протоколі, що Ви відмовилися його підписати. Підписуйте протокол, тільки якщо він правильний та повний. Попросіть копію протоколу. 

  • Службовці можуть вимагати надання будь-якої інформації, необхідної для проведення розслідування. 
  • Відповідайте лише на ті запитання, що дійсно стосуються предмета перевірки. Відповідайте лише на поставлені запитання. Давайте короткі та чіткі відповіді. Повідомте службовців, якщо Ви не знаєте відповіді на запитання. Не робіть жодних припущень. 
Back to top Back to top
If you want to use third party tools, please enable personalisation cookies as part of your cookie preferences. You can change this setting at any time via the button below or in our Cookie Notice.